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第八十三章 转移资金的七种途径（第1页）

一秒记住【xiaoyanwenxue.com】精彩无弹窗免费！福克斯社区A9栋2403室，韩思曼醒来后，第一时间联系志诚律师事务所的律师雷泽帕特里克，约他到景轩C式风味餐厅，和宋东阳会合，处理赔偿和资产转让事宜。

任秀绫打开吕奉先的专用电脑，接入互联网、暗网和某些金融机构、资源机构的数据系统，搜集戴新荣、段新民、葛峰、蔡西庆、吴运喜、耿新宏、孙艾佳、黄敬安在银行、证券市场和房地产市场的资产信息。

各方提供的资料显示，戴新荣、段新民、葛峰、蔡西庆、吴运喜、耿新宏、孙艾佳、黄敬安向A国转移资金多达3.7亿美元，转移的途径主要有以下七种：

1.从C国内地前往红港特区的换钱庄转移资金

以黄敬安为例，他是一个白手起家的亿万富翁，居住在南华省鹏城市。今年3月，他将70万美元交给当地一家换汇店，不到一个小时，这笔现金就出现在了他在红港新开设的一个银行账户上。

任秀绫破解的金融研究报告显示，红港特区有超过1200家换钱庄，经营着财富转移的业务，手续费并不高。

其操作流程是：黄敬安先到红港特区开设银行账户，然后去换汇店，换汇店给他提供了一个在内地的账户，让他在国内转账。

换汇店确认到账之后，在短短两个小时之内，红港特区的钱庄就将等额的资金转到了黄敬安在红港特区的账户上。

从技术上看，这种境内外“对敲”“两地平衡”的运作方式，境内外双方定期轧差、对冲结算，并未发生资金跨境流动，成功的逃避了C国有关部门的监管。

2.从境内地下钱庄夹带支票

孙艾佳在红港特区有分公司，除了正常的经营资金往来，他还私下将需要转移的C国币交给境内的地下钱庄，钱庄则在境内向孙艾佳签发来自红港特区银行的外币支票。

因体积较小，孙艾佳和他的亲友、保镖多次将支票夹带出境，避免了来自边关的审查，到红港特区再行兑换。

3.招募“蓝精灵”汇集配额

在魔都举办的一次国际房展上，耿新宏看中了一所位于A国亚特兰市的公寓，花了86.7万美元将其买下。

为了成功买下该套房产，应对“个人每年5万美元跨境汇款”的政策限制，耿新宏搜集了妻子、儿子和女儿的个人身份证，开立了4个结算账户，然后将大额资金存入银行并汇出国外。

这种作法在国外被称为“蓝精灵”，在国内就叫“蚂蚁搬家”式转移财富。

C国政府已经开始对这种方式加强了监管。据多家媒体报道，C国有关部门已下发文件，要求各家银行对可能的分拆交易提高警惕，必要时拒绝购汇申请。

4.随身夹带现金

夹带现金是最原始的资金外逃方法，但由于现金额度有限制，C国游客可以携带的现金仅为2万元，所以，一部分有钱的移民便通过人海战术或特殊通道夹带，比如水客的方式越过屏障。

据红港特区《日月报》的公开报道，C国南华省鹏城边关今年前三个月共堵截了80名试图携带大量金额出境的人员，涉案金额高达3000万C国币。

CA国报纸《NationalPost》报道称，过年一年中，渥太华与多罗市边关查获869名C国公民非法携带1500万美元现金或支票。

5.用境内账户办理境外购房抵押贷款

针对C国国内的有钱人，C资银行能够为其提供一类合法渠道，以获得海外置业所需要的外币贷款。比如，C国某基建银行推出了一款金融产品，私人银行客户能够用C国币存款和其他境内资产作为抵押，办理最高达2000万港币的贷款，用于境外购房。

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