手机浏览器扫描二维码访问
“梁先生,现在您的想法有些改变了吗?”肖恩笑问道。
梁欢皱眉不语。
兆辉国际够厉害吧?跟宝洁一比,屁都不是。像这样的洗钱方式,要在千万个账户中寻找蛛丝马迹,涉及多家银行。没有一个强大的财务体系,是根本不可能的。
你不是国际警察,也不是什么国际金融调查机构,银行不会给你提供任何的账户明细。
但宝洁能做到。
可以想象,它跟世界上大部分的银行都有往来,而且银行方面为了它,也愿意出卖客户的交易信息。
只此一点,就证明了宝洁在国际上的地位有多么强大!
梁欢往下翻,在这份文件的最后,还有一个简明的资金往来图。排在第一位的,是英文的形式的罗。然后是繁杂的线路,最后到了某个银行账户,而后这个银行账户又分成了两个点。
一个是兆辉国际,一个是香江洁神公司的账户。
“我们调查过这位罗姓朋友的账户,我们很好奇,为什么他的钱,在经过银行方面的数次转账后,分别去了两个地方。”
“一部分去了兆辉国际,最多的那部分,梁先生,你知道它去了哪儿吗?”肖恩笑问道。
梁欢已经在冒冷汗了。
他骗罗洪成的事儿,极少有人知道。
一旦事发,那就完蛋了!
“这是香江洁神公司,和你们洁神公司的资金往来。我们调查过,贵公司曾经有一位叫做罗洪成先生的股东,但他在去年的时候,已经退股。他的钱,为什么会在你香江的账户上?”肖恩接着道。
“这是罗先生和我达成的私人投资协议。”梁欢道。
“是吗?您看看这个。”肖恩说完,又递了个文件过来。
梁欢表情凝重的接过来,打开一看,竟然是针对罗洪成本人的调查,以及去年罗洪成在河东省进行的所有洪城股份有限公司的财务活动。
甚至,还有去年罗洪成事发后,国字号大媒体对这件事发表的看法。
“梁先生,据我们所知。罗洪成骗了河东省一百三十多家企业,接近两亿人民币的资金。请问,你是他暗处的合伙人,还是你坑了他所有的钱?”
肖恩笑着看向梁欢。
梁欢没有说话。
“哇偶,不好说是吗?我猜是后者,因为你们在那段时间之后,再没有了资金上的往来。”
“也就是说,你把罗洪成的钱,骗到了你的手上。再直观的说,河东省一百多家企业的钱,在你的手上,对吗?”肖恩声音低沉的问道。
梁欢的额头已经出汗,这个消息一旦散播出去,那无异于是给整个省扔了个原子弹!
“梁先生,您说,如果我们将这份资料送给你们当地的警察,或者说在报纸上揭露这件事儿,会是什么结果?”肖恩笑着威胁道。
梁欢无奈一笑,紧抿着嘴唇,渐渐冷静下来,思考着该如何应对。
他并没有被肖恩吓到。因为整个这件事儿,其实可大可小。
因为只要他不承认,没有人能把他怎么样。
肖恩手里所有的证据,基本上都是涉外的多,国内的警方能不能取证,或者说,认不认同这些证据,还是个未知数。
即便是认同,调查起来难度也很大。
太多国外银行了,以国内的警力和资金支持,根本达不到。
关键的是,这件事出来后,对洁神的影响很大。
又赶在梁书记即将被调走的这个关键期,舆论很不好处理!
肖恩让秘书端来一杯红酒,盘起腿,摇晃着红酒杯道:“梁先生,我们还是要表明这次的来意。我们很希望和贵公司达成合作,而且合作之后,也并没有你认为的那样。”
“咱们合作共赢,您的洁神进入宝洁麾下,也间接的成为了国际品牌,这样难道不好吗?”
斗罗V:开局截胡小舞,唐三被我忽悠瘸了 通天帝师 我在九转世界望天涯 主角?我夜风打的就是主角! [全职高手]红移 当勇者哪有种地好玩 我靠托梦教爹当富二代 清穿之我在清朝当皇子 诡异中间人 二流侦探有一流脑洞[无限] [综]King of Tamers 西有大秦,如日方升 第一百次比武退亲,誓要夺回自由身 凹凸世界:嘿,小心那个参赛选手 生而为猫,我很快乐[快穿] 航海:开具扮演只强 人在盗墓,她成了张家人 人间有洪水猛兽 开局,我被李世民打入天牢 在70年代发大财
青梅竹马十年,他的新娘不是她。她霸王硬上弓,睡服了富可敌国的景大少。安柔一夜之间消失的无影无踪五年后,她带着一对萌宝回国,躲过,藏过,还是被他抓个正着。当年我发过誓,抓到你,一定让你下不了床。...
当代学霸,魂穿异界大陆,可以,什么?系统要五年觉醒,自己身世坎坷,还好有个软萌的妹子陪着,好吧,五年看我如何扭转乾坤。...
李奇被革命女神丢到异世界,这里漫天神魔,超凡如狗,奋斗出个吃香喝辣的前程就很辛苦了,女神却要他在这里掀起轰轰烈烈的凡人革命。没有女巫,只有魔女。枪炮炸药蒸汽机打不过神术魔法灵力,只能运用信仰武器。生长在正气下的李奇,唯有依靠最先进的思想,在费恩世界诛神屠魔,战天斗地,将正气充满整个费恩。书友群,174140432草...
...
一场由科学引起的爆炸,来到了一个不怎么科学的世界而这个充满危险和机遇的世界,他会遇见什么,又该如何生存下去?...
小说主人公是夏极夏小苏的小说是夏极皇子看了两年佛经,它的作者是剪水II所编写的穿越重生小说,内容主要讲述大周王都,天阙城。城西的神女阁里,三层栏杆凭栏处,是一个醉醺醺的少年趴着,少年名为夏极。他口中念念有词重帏深下莫愁堂,卧后清宵细细长。神女生涯原是梦,小姑居处本无郎。...