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“梁先生,现在您的想法有些改变了吗?”肖恩笑问道。
梁欢皱眉不语。
兆辉国际够厉害吧?跟宝洁一比,屁都不是。像这样的洗钱方式,要在千万个账户中寻找蛛丝马迹,涉及多家银行。没有一个强大的财务体系,是根本不可能的。
你不是国际警察,也不是什么国际金融调查机构,银行不会给你提供任何的账户明细。
但宝洁能做到。
可以想象,它跟世界上大部分的银行都有往来,而且银行方面为了它,也愿意出卖客户的交易信息。
只此一点,就证明了宝洁在国际上的地位有多么强大!
梁欢往下翻,在这份文件的最后,还有一个简明的资金往来图。排在第一位的,是英文的形式的罗。然后是繁杂的线路,最后到了某个银行账户,而后这个银行账户又分成了两个点。
一个是兆辉国际,一个是香江洁神公司的账户。
“我们调查过这位罗姓朋友的账户,我们很好奇,为什么他的钱,在经过银行方面的数次转账后,分别去了两个地方。”
“一部分去了兆辉国际,最多的那部分,梁先生,你知道它去了哪儿吗?”肖恩笑问道。
梁欢已经在冒冷汗了。
他骗罗洪成的事儿,极少有人知道。
一旦事发,那就完蛋了!
“这是香江洁神公司,和你们洁神公司的资金往来。我们调查过,贵公司曾经有一位叫做罗洪成先生的股东,但他在去年的时候,已经退股。他的钱,为什么会在你香江的账户上?”肖恩接着道。
“这是罗先生和我达成的私人投资协议。”梁欢道。
“是吗?您看看这个。”肖恩说完,又递了个文件过来。
梁欢表情凝重的接过来,打开一看,竟然是针对罗洪成本人的调查,以及去年罗洪成在河东省进行的所有洪城股份有限公司的财务活动。
甚至,还有去年罗洪成事发后,国字号大媒体对这件事发表的看法。
“梁先生,据我们所知。罗洪成骗了河东省一百三十多家企业,接近两亿人民币的资金。请问,你是他暗处的合伙人,还是你坑了他所有的钱?”
肖恩笑着看向梁欢。
梁欢没有说话。
“哇偶,不好说是吗?我猜是后者,因为你们在那段时间之后,再没有了资金上的往来。”
“也就是说,你把罗洪成的钱,骗到了你的手上。再直观的说,河东省一百多家企业的钱,在你的手上,对吗?”肖恩声音低沉的问道。
梁欢的额头已经出汗,这个消息一旦散播出去,那无异于是给整个省扔了个原子弹!
“梁先生,您说,如果我们将这份资料送给你们当地的警察,或者说在报纸上揭露这件事儿,会是什么结果?”肖恩笑着威胁道。
梁欢无奈一笑,紧抿着嘴唇,渐渐冷静下来,思考着该如何应对。
他并没有被肖恩吓到。因为整个这件事儿,其实可大可小。
因为只要他不承认,没有人能把他怎么样。
肖恩手里所有的证据,基本上都是涉外的多,国内的警方能不能取证,或者说,认不认同这些证据,还是个未知数。
即便是认同,调查起来难度也很大。
太多国外银行了,以国内的警力和资金支持,根本达不到。
关键的是,这件事出来后,对洁神的影响很大。
又赶在梁书记即将被调走的这个关键期,舆论很不好处理!
肖恩让秘书端来一杯红酒,盘起腿,摇晃着红酒杯道:“梁先生,我们还是要表明这次的来意。我们很希望和贵公司达成合作,而且合作之后,也并没有你认为的那样。”
“咱们合作共赢,您的洁神进入宝洁麾下,也间接的成为了国际品牌,这样难道不好吗?”
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